甘肃祁连山水泥集团股份有限公司公告

　　甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

　　　　第七届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2016年12月27日以现场加通讯方式在公司办公楼四楼会议室召开。会议应到董事8名，参加现场表决的董事6名，董事李新华和独立董事吴晓琪以通讯方式参加表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长脱利成先生主持。会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于公司对部分存货计提跌价准备的议案》

　　同意本公司对部分由于生产线停产或更新改造原因，导致规格型号与现有设备不匹配已无法使用的备品配件、材料等存货计提跌价准备3，290.54万元，本次计提减值准备将减少本公司当期利润3，290.54万元。

　　本议案还需提交公司股东大会审议批准。

　　同意8票、反对0票、弃权0票。

　　二、审议通过了《关于公司对部分资产计提减值准备的议案》

　　同意本公司对控股子公司兰州红古祁连山水泥股份有限公司（以下简称“红古祁连山公司”）的固定资产计提减值准备1，964.48万元，对控股子公司夏河祁连山安多水泥有限公司（以下简称“夏河祁连山公司”）的固定资产计提减值准备4，183.56万元，对全资子公司天水祁连山水泥有限公司（以下简称“天水祁连山公司”）的固定资产计提减值准备1，113.03万元，对全资子公司甘谷祁连山水泥有限公司（以下简称“甘谷祁连山公司”）的固定资产计提减值准备2，615.06万元。以上四家公司共计提减值准备9，876.13万元，本次计提减值准备将减少本公司当期利润9，876.13万元。具体情况如下：

　　（一）红古祁连山公司减值情况

　　红古祁连山公司现有1000t/d生产线两条，分别建成投产于2001年和2002年，上述两条熟料生产线工艺技术和生产设备落后、自动化控制水平低、能耗高、生产成本居高不下，已连续多年亏损。随着水泥市场竞争日趋激烈，该生产线无任何竞争实力，2017年公司将全面停产。

　　截止2016年11月30日，红古祁连山公司固定资产账面原值为32，449.52万元，累计折旧22，276.04万元，净值10，173.48万元，已计提减值准备7，672.64万元，净额2，500.84万元。预计可收回净残值为536.36万元，该生产线及配套设施应计提减值准备1，964.48万元。本项资产减值计提将减少公司当期利润1，964.48万元。

　　（二）夏河祁连山公司减值情况

　　夏河祁连山公司现有一条1000t/d水泥熟料生产线，始建于2005年，运行效率低，能源消耗高环保设施落后，节能减排压力大，产品成本居高不下，该生产线已全面停产两年。

　　截止2016年11月30 日，夏河祁连山公司1000t/d生产线及配套设施固定资产账面原值为6，874.46万元，累计折旧3，386.67万元，净值3，487.79万元，预计可收回净残值为103.12万元，另外，非同一控制合并评估增值摊余价值798.89万元，该生产线及配套设施应计提减值准备4，183.56万元。本项资产减值计提将减少公司当期利润4，183.56万元。

　　（三）天水祁连山公司减值情况

　　天水祁连公司现有一条1000T/d立筒预热器生产线和一条1500T/d 的新型干法窑外分解生产线，分别建成投产于1982年和1992年，其中立筒预热器水泥生产线属于落后工艺技术，能源消耗高、产品成本居高不下，无任何升级改造的价值，目前处于停产状态，并且预计未来不会再继续生产。

　　截止2016年11月30 日，天水祁连山公司固定资产账面原值为32，025.60万元，累计折旧24，336.93万元，净值7，688.67万元，已计提减值准备6，013.02万元，净额1，675.65万元。预计可收回净残值为562.62万元，该生产线及配套设施应计提减值准备1，113.03万元。本项资产减值计提将减少公司当期利润1，113.03万元。

　　（四）甘谷祁连山公司减值情况

　　甘谷祁连山公司现有一条700t/d生产线，始建于2001年，该生产线工艺技术落后，劳动生产率低下，各项能耗指标较高，节能减排压力大，产品成本居高不下，且已无升级改造的价值，目前处于停产状态，并且预计未来不会再继续生产。

　　截止2016年11月30 日，甘谷祁连山公司700t/d生产线及配套设施固定资产账面原值为4，765.74万元，累计折旧2，060.88万元，净值2，704.86万元，预计可收回净残值为89.80万元，该生产线及配套设施应计提减值准备2，615.06元。本项资产减值计提将减少公司当期利润2，615.06万元。

　　本议案还需提交公司股东大会审议批准。

　　同意8票、反对0票、弃权0票。

　　三、审议通过了《关于本公司及子公司2017年申请银行授信的议案》

　　同意本公司及部分子公司向银行申请总额不超过60.15亿元一般综合授信和总额不超过60.30亿元非金融企业债务工具专项授信。并授权授信主体法定代表人签署相关法律文件。

　　同意8票、反对0票、弃权0票。

　　四、审议通过了《关于本公司向银行申请融资的议案》

　　同意本公司2017年向银行申请总额不超过22亿元的银行借款和开立银行保函，利用银行票据池平台办理票据池业务。并授权公司董事长签署相关法律文件。

　　同意8票、反对0票、弃权0票。

　　五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　根据工作需要，聘任李小胜先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次会议通过后至本届董事会任期届满止。李小胜先生简历及联系方式附后。

　　同意8票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

　　二O一六年十二月二十七日

　　

　　　　甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

　　　　第七届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第七届监事会第十四次会议于2016年12月27日在公司办公楼四层会议室召开。会议应到监事6名，实到4名。监事会主席杨国爱和监事刘明因出差缺席本次会议，与会监事选举监事魏士渊主持本次会议。会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于公司对部分存货计提跌价准备的议案》

　　同意本公司对部分由于生产线停产，导致规格型号与现有设备不匹配已无法使用的备品配件、材料等存货计提跌价准备3，290.54万元，本次计提减值准备将减少本公司当期利润3，290.54万元。

　　公司监事会认为：本次计提存货跌价准备符合公司的实际情况和相关规定，计提跌价准备的程序合规，没有出现违反相关法律、法规和准则的情况，也未损害公司和股东的利益。

　　本议案还需提交公司股东大会审议批准。

　　同意4票、反对0票、弃权0票。

　　二、审议通过了《关于公司对部分资产计提减值准备的议案》

　　

　　同意本公司对控股子公司兰州红古祁连山水泥股份有限公司的固定资产计提减值准备1，964.48万元，对控股子公司夏河祁连山安多水泥有限公司的固定资产计提减值准备4，183.56万元，对全资子公司天水祁连山水泥有限公司的固定资产计提减值准备1，113.03万元，对全资子公司甘谷祁连山水泥有限公司的固定资产计提减值准备2，615.06万元。以上四家公司共计提减值准备9，876.13万元，本次计提减值准备将减少本公司当期利润9，876.13万元。

　　公司监事会认为：本次计提减值的资产均为以前年度建设的老旧生产线，存在工艺设备落后，生产效率低，生产成本高的问题，且属于淘汰落后产能范围的资产。本次计提减值准备符合公司的实际情况和相关规定，计提减值准备的程序合规，没有出现违反相关法律、法规和准则的情况，也未损害公司和股东的利益。

　　本议案还需提交公司股东大会审议批准。

　　同意4票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　甘肃祁连山水泥集团股份有限公司监事会

　　二O一六年十二月二十七日