冀东水泥:姜德义当选董事长姜长禄担任副董事长

　　冀东水泥于 2016年 10月31日召开公司第七届董事会第二十八次会议，董事长姜德义先生主持会议。会议审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举公司副董事长的议案》、《调整董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理助理的议案》、《关于公司机构调整方案的议案》五项议案。会议选举姜德义先生为公司董事长，任期至本届董事会换届；会议选举姜长禄先生为公司副董事长，任期至本届董事会换届。以下为公告全部内容：

　　 　　 唐山冀东水泥股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议公告 　　 　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 　　 　　唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于 2016年 10月 27日以专人传达和电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了关于召开公司第七届董事会第二十八次会议的通知。会议于 2016年 10月 31日在公司会议室召开。会议应到董事九名，实际出席董事九名，监事会成员、高级管理人员列席会议。会议由董事长姜德义先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议，经表决形成如下决议： 　　 　　     一、审议并通过《关于选举公司董事长的议案》 　　 　　选举姜德义先生为公司董事长，任期至本届董事会换届。 　　 　　表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权 　　 　　     二、审议并通过《关于选举公司副董事长的议案》 　　 　　选举姜长禄先生为公司副董事长，任期至本届董事会换届。 　　 　　表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权 　　 　　     三、审议并通过《调整董事会专门委员会委员的议案》 　　 　　同意对董事会专门委员会委员进行调整，调整后的董事会专门委员会如下： 　　 　　1、董事会战略委员会： 　　 　　主任委员(召集人)：姜德义 　　 　　委员：姜长禄、于九洲、郑宝金、柴朝明、宁亚平、刘作毅表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权 　　 　　2、董事会提名委员会： 　　 　　主任委员(召集人)：刘作毅 　　 　　委员：姜长禄、于九州、宁亚平、柴朝明表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权 　　 　　3、董事会审计委员会： 　　 　　主任委员(召集人)：柴朝明 　　 　　委员：郑宝金、于宝池、宁亚平、刘作毅表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权 　　 　　4、董事会薪酬与考核委员会： 　　 　　主任委员(召集人)：宁亚平 　　 　　委员：于九洲、任前进、柴朝明、刘作毅表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权 　　 　　     四、审议并通过《关于聘任公司总经理助理的议案》 　　 　　经公司总经理于九洲先生提议，同意聘任葛栋先生、王向东先生和刘素敏女士担任总经理助理，任期至本届董事会换届。 　　 　　表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权 　　 　　     五、审议并通过《关于公司机构调整方案的议案》 　　 　　同意公司总部设置办公室(党委行政)、董事会秘书室、战略发展部、财务资金部、资产管理部、人力资源部(党委组织部)、法律事务部、审计部、党群和纪检监察部(党委宣传部、纪检监察部、工会、团委)、生产运营管理中心、物资供应管理中心、水泥市场营销管理中心、混凝土管理中心、系统创新部等 14 个职能部门，公司原总部职能部门随之自行撤销。 　　 　　表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权特此公告。 　　 　　唐山冀东水泥股份有限公司董事会 　　 　　2016年 10月 31日 　　 　　     高级管理人员简历： 　　 　　 葛栋：男，汉族，1972年 2月出生，籍贯江苏沭阳，中共党员。 　　 　　1998年 7月加入中国共产党，1993年 7月参加工作，2015年 1月毕业于北京科技大学冶金与生态工程学院冶金工程专业，博士研究生，工学博士，正高级工程师。 　　 　　现任公司总经理助理、党委委员、混凝土管理中心经理(兼)工作简历： 　　 　　1993.07-1998.03 北京市琉璃河水泥厂教育处教师； 　　 　　1998.03-2003.03 北京市琉璃河水泥厂、北京市质量监督检验站工程师、副站长； 　　 　　2003.03-2004.02 北京市琉璃河水泥厂技术管理部主任工程师； 　　 　　2004.02-2004.07 北京市琉璃河水泥厂质量处副处长、党支部书记； 　　 　　2004.07-2005.01 北京市琉璃河水泥厂质量处处长、党支部书记； 　　 　　2005.01-2006.01 北京市琉璃河水泥厂办公室常务副主任； 　　 　　2006.01-2006.05 北京市琉璃河水泥厂厂长助理兼北京建华布朗尼混凝土有限公司经理、兼北京振东混凝土有限公司经理； 　　 　　2006.05-2006.07 北京三联混凝土有限公司副经理； 　　 　　2006.07-2008.09 北京金隅混凝土有限公司副经理； 　　 　　2008.09-2009.11 天津金筑混凝土有限公司党支部书记(其间：2004.09-2009.01在北京工业大学材料工程领域工程专业在职研究生学习，攻读工程硕士学位)； 　　 　　2009.11-2010.12 天津金隅混凝土有限公司党委书记； 　　 　　2010.12-2016.09 天津金隅混凝土有限公司经理(其间：2010.09-2015.01 在北京科技大学冶金工程专业在职博士研究生学习，攻读工学博士学位)； 　　 　　2016.10-今 唐山冀东水泥股份有限公司总经理助理、党委委员、混凝土管理中心经理(兼)。 　　 　　葛栋先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有上市公司股份，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。 　　 　　 王向东，男，汉族，1971年 11月出生，籍贯江西余干，中共党员。1998年 6月加入中国共产党，1993年 9月参加工作，1993年毕业于山东建材学院建材机械设计及制造专业，本科学历，工程师。 　　 　　现任唐山冀东水泥股份有限公司总经理助理；水泥市场营销管理中心经理(兼)；兼冀东水泥冀东大区总经理、党委书记；兼唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司总经理、党委书记；唐山冀东水泥股份有限公司营销分公司总经理、党委书记；水泥市场营销管理中心经理(兼)； 　　 　　工作简历： 　　 　　1993-1995 江西水泥厂机修车间技术员、助理工程师； 　　 　　1995-1997江西万年青经济技术开发公司副经理； 　　 　　1997-1999江西水泥厂 2500t/d生产线扩建工程副处长； 　　 　　1999-2001 江西万年青经济开发公司经理； 　　 　　2001-2003江西水泥厂烧成车间主任； 　　 　　2003-2006历任浙江常山水泥生产副部部长、部长，机械部部长； 　　 　　2006.10-2011.07冀东水泥滦县公司副总、总经理； 　　 　　2011.07-2013.05冀东水泥吉林大区总经理兼党委书记，吉林公司总经理、党委书记(兼)；磐石、扶余、永吉、黑龙江公司总经理(兼)；黑龙江公司党支部书记(兼)，扶余公司党支部书记(兼)； 　　 　　2013.05-2013.09 唐山冀东水泥股份有限公司总经理助理，兼冀 东水泥冀东大区总经理、党委书记，兼唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司总经理、党委书记，兼冀东水泥滦县有限责任公司总经理； 　　 　　2013.09-2014.03 唐山冀东水泥股份有限公司总经理助理，兼冀东水泥冀东大区总经理、党委书记，兼唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司总经理、党委书记，营销分公司党委书记；兼冀东水泥滦县有限责任公司总经理； 　　 　　2014.03-2015.12唐山冀东水泥股份有限公司总经理助理，兼冀东水泥冀东大区总经理、党委书记，兼唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司总经理、党委书记，营销分公司党委书记； 　　 　　2015.12-2016.10 唐山冀东水泥股份有限公司总经理助理，兼冀东水泥冀东大区总经理、党委书记，兼唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司总经理、党委书记，营销分公司党委书记； 　　 　　2016.10-今 唐山冀东水泥股份有限公司总经理助理；水泥市场营销管理中心经理(兼)。 　　 　　王向东先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有上市公司股份，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。 　　 　　 刘素敏，女，汉族，1969年 10月出生，籍贯安徽临泉，中共党员。1992年 12月加入中国共产党，1993年 7月毕业于昆明工学院工业自动化仪表专业，同年参加工作，大学本科学历。2003年 12月取得高级工程师职称，2010年 10月取得中国社会科学院研究生院企业管理硕士学位。 　　 　　现任公司总经理助理。 　　 　　工作简历： 　　 　　1993.08-2000.12 北京水泥厂设备处自动化工程师； 　　 　　2000.12-2004.05 北京水泥厂党政办公室宣传干事； 　　 　　2004.05-2005.06北京水泥厂党政办公室副主任； 　　 　　2005.06-2005.12 北京水泥厂有限责任公司纪委副书记、党委宣传部部长； 　　 　　2005.12-2006.07 北京水泥厂有限责任公司纪委副书记、党委宣传部部长、企业管理办公室主任； 　　 　　2006.07-2007.05 北京金隅股份有限公司水泥分公司综合管理部经理； 　　 　　2007.05-2008.06 北京金隅股份有限公司水泥分公司综合管理部经理、河北太行水泥股份有限公司综合管理部部长； 　　 　　2008.06-2008.12 北京金隅水泥有限责任公司总经济师、河北太行水泥股份有限公司综合管理部部长； 　　 　　2008.12-2009.10 河北太行水泥股份有限公司总经济师、北京金隅水泥有限责任公司总经济师； 　　 　　2009.10-2011.05 北京金隅股份有限公司水泥事业部副部长、河北太行水泥股份有限公司总经济师、北京金隅水泥有限责任公司总经济师； 　　 　　2011.05-2016.09 北京金隅股份有限公司水泥事业部副部长； 　　 　　2016.10-今 唐山冀东水泥股份有限公司总经理助理。 　　 　　刘素敏女士与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有上市公司股份，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。