中国华能集团有限公司召开第一届董事会第十二次会议

　　4月26日，中国华能集团有限公司第一届董事会第十二次会议在京召开。会议由中国华能集团公司党组书记、董事长舒印彪主持，外部董事张富生、朱元巢、杨庆、沈殿成、武青出席会议。中组部干部五局一处冯爽、国资委改革局产业调整处调研员唐永亮、国资委企干一局二处副处长龙柚杉到会指导。中国华能集团公司领导邓建玲、王敏、王益华、叶向东、王利民、刘文成列席会议。

　　会议审议通过了《关于2018年度财务决算及利润分配的议案》《关于向国资委申报2019年度及第六任期考核目标值的议案》《关于2019年内部审计工作计划安排的议案》《关于〈中国华能集团有限公司董事会2018年度工作报告〉的议案》，听取了关于中国华能集团有限公司2018年内部审计工作情况的汇报和关于中国华能集团有限公司2019年一季度预算执行情况的汇报。

　　舒印彪在主持讲话中指出，集团公司董事会成立一年来，持续优化运行机制，不断健全相关制度，依法落实董事会职权，公司董事履职尽责，实现了规范高效运作。在集团公司党组、董事会的正确领导下，2018年，公司利润总额、费用总额占营业收入比、资产负债率等指标取得了优于国资委考核目标的成绩，圆满完成了年度各项目标任务。2019年一季度，公司提质增效成效显著，改革发展和党的建设深入推进，经营业绩大幅提升，实现了“开门红”，为确保在上半年做到“时间过半、任务过半”打下坚实基础。下一步，系统各单位要坚定信心，鼓足干劲，紧紧围绕“六个新提升”“两大突破”战略任务，全力抓好各项工作，奋力开创公司高质量发展新局面。

　　舒印彪要求，要严格落实《中央企业负责人经营业绩考核管理办法》，加快结构调整，聚焦“两线””两化”，着力补齐发展短板;加大研发投入，提升科技进步贡献率，充分发挥科技创新引领作用;推进“处僵治困”，大力处置低效无效资产，狠抓基层企业扭亏减亏，确保考核目标任务务期必成。要继续坚持问题导向，梳理审计工作共性问题，有针性对地完善审计监督体制机制，加强审计成果运用，不断提升集团公司依法治企、合规经营水平。舒印彪强调，针对当前严峻的安全生产形势，公司上下要严守安全红线，坚持源头防控，扎实开展安全生产体系建设，推进安全生产责任制落实，确保维护安全稳定大局，加快形成确保长治久安的长效机制，为全面完成2019年度及第六任期考核目标提供坚强保障。

　　会前，还召开了董事会战略发展委员会会议、董事会审计与风险管理委员会会议。

　　中国华能集团公司总部有关部门主要负责人列席会议。