涉案金额达33亿 “月亮岛”网络私彩大案终被侦破

　　33亿“月亮岛”网络私彩大案，破了！

　　外籍人员参与其中，窝点躲到国外，还是被连云港警方端了，21名主要嫌犯全部落网

　　谭晓平 李奇 葛海蓉 张凌飞

　　9月3日，连云港市公安局通报“4・13”非法经营私彩案情况，该案于去年4月立案，被公安部列为全国公安机关打击整治跨境网络赌博犯罪“断链行动”第二批督办案件。历时一年多侦查，目前21名主要犯罪嫌疑人已悉数落网。

　　“月亮岛”网站上卖私彩

　　2017年初，连云港市公安局经侦支队在工作中发现，本市灌云籍人钟某某(男，29岁)以建立QQ群、微信群及口口相传等方式，组织多人上网登录名为“月亮岛”的网站或下载手机APP购买私彩，发展会员300余人，涉案金额2000余万元。

　　经初查，“月亮岛”网站主要经营“重庆时时彩”“江西时时彩”“福彩3D”“排列三”“金沙五分彩”“金沙分分彩”等非法彩票网上交易，并大量抽取返点、分红。

　　随着深入调查，“月亮岛”网站的幕后操控者逐渐浮出水面。

　　该网站运营骨干成员主要有4人，客服8人(其中4名为越南籍)，一、二、三级代理数十人，形成一个运营骨干+境外客服+各级代理为架构的沟通境内外、横跨20个省(市)的“金字塔”形犯罪体系。其中犯罪嫌疑人李某某(男，34岁，四川巴中市通江县人)，系“月亮岛”网站主要老板、网站组织者。另外3名网站组织者罗某(男，33岁，四川省成都市人)、邓某某(男，33岁，四川省巴中市人)、张某某(男，33岁，四川省巴中市人)，分别兼任网站开发者、技术维护和财务人员。

　　犯罪嫌疑人李小某(男，30岁，系李某某的弟弟)，任网站境外窝点客服负责人。犯罪嫌疑人贾某某、任某、李某，均为中国籍在境外的网站客服人员，同时在境外又招聘了4名越南籍女子担任客服。

　　代理人员中，一级代理6人，下线200人以上的二级代理15人，下线200人以上的三级代理11人。在一级代理中，山西的李某康(男，28岁，山西省临汾市人)和广东的以林某(男，37岁，广东省揭阳市人)为代表的林氏三兄弟的下线占该网站投注总数的近80%。连云港市的钟某某为二级代理，属于该网站最大的代理李某康“下线”。

　　警方在侦查过程中发现，该犯罪团伙组织严密，分工明确，配备专业的技术研发、维护、营销、财务团队。网站全部租用境外服务器，且层层加密；境内网站维护人员也都租用境外VPN，且交易IP进行多重伪装跳转。

　　为了躲避打击，该犯罪团伙于2016年下半年将平台运营窝点迁至东南亚某国，大部分骨干成员也窜至该国继续从事违法犯罪活动。

　　涉案金额多达30多亿元

　　专案组民警先后赴广东省广州、深圳，浙江省杭州，四川省成都、巴中，山西省临汾，上海、北京、重庆以及我省南京等地，查询调取固定了十余家第三方支付平台及“月亮岛”网站资料，涉及银行账户、人员信息数据50万余条，并梳理获取7000余万条其他涉案数据。

　　通过分析和研判筛选，警方获取了大量的证据材料，终于全面掌握了“月亮岛”网站平台的资金流入、流转和流向等方面的情况。该犯罪团伙为逃避打击，专门购买150余张银行卡及利用地下钱庄进行转款，在全国十家第三方支付平台开设账号进行资金周转，金额巨大，交易频繁，开户以来交易量达100余万笔。2018年4月3日下午两点半，警方在境内外展开统一“收网行动”。

　　目前查明，自2015年开始，“月亮岛”网站便在全国大肆招聘代理，以微信、QQ等网络宣传以及口口相传等方式发展下线。全国有广东、广西、山东等27个省市共17000余人，参与该网站私彩投注，涉案金额已达33.5亿元，每日投注额达400余万元。很多人因为购买私彩导致巨额亏损。目前，该案主要嫌疑人全部到案，公安机关已追缴非法所得1000余万元。

　　通讯员 谭晓平 李奇 葛海蓉

　　扬子晚报/扬眼记者 张凌飞