金隅集团召开2018年第二次临时股东大会

　　10月16日，北京金隅集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会在北京环球贸易中心集团总部召开。党委书记、董事长姜德义主持会议，境内外股东代表、董事、监事出席会议，高级管理人员以及香港中央证券登记有限公司等境内外中介机构列席会议。会议高票通过了关于修订公司《章程》等相关议案，并选举产生第五届董事会和监事会。

　　出席股东大会的股东和代理人共21人，代表6,204,787,833股，占公司有表决权股份总数的58.11%。

　　会议审议了关于修订公司《章程》、选举董事监事等共八项议案。为进一步优化上市公司治理结构，根据国有资产监督管理机构的有关要求，同时考虑境内外A+H两地上市实际并参考其他国有控股上市公司案例，公司增加“党建入章程”相关内容。通过对现场投票和网络投票的结果进行统计，关于修订公司《章程》议案获94.95%高票通过；股东大会全部议案的综合通过率为98.57%。

　　会议选举姜德义、曾劲、吴东、郑宝金、薛春雷为股东代表董事，选举王光进、田利辉、唐钧、魏伟峰为独立董事，与职工董事郭燕明共同组成公司第五届董事会；选举裴英、王志成、于凯军为非职工监事，与职工监事张国良、庄振国、蒋毓、宋立峰共同组成公司第五届监事会。

　　公司法律顾问北京观韬中茂律师事务所指派律师鉴证本次股东大会，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、表决程序和表决结果均符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，会议合法、有效。

　　股东大会结束后，召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议。第五届董事会第一次会议选举姜德义为董事长；选举姜德义、曾劲、吴东、郑宝金为执行董事；选举姜德义等组成战略与投融资委员会、王光进等组成薪酬与提名委员会、田利辉等组成审计委员会；聘任曾劲为总经理；聘任姜长禄、姜英武、王肇嘉、刘文彦、陈国高、安志强为副总经理；聘任郑宝金为董事会秘书、刘斐为公司秘书；聘任张晓兵为总经理助理、聘任张登峰为总法律顾问。第五届监事会第一次会议选举裴英为监事会主席。

　　随后，新当选的董事、监事以及高级管理人员参加了公司境外法律顾问所作的关于香港联交所主板上市规则的培训。